top of page

Building trust.
Embracing integrity.
Building trust.
Embracing integrity.
Innovamos sobre los métodos tradicionales de investigación adaptándonos a la realidad digital
SERVICIOS
Vinculaciones
Investigación y seguimiento de las relaciones personales o comerciales entre individuos o entidades.
La detección de vinculaciones puede tener diversas aplicaciones y objetivos y, a menudo, implica un análisis minucioso de la información disponible para establecer conexiones entre diferentes personas o entidades.
Entre las aplicaciones más frecuentes relacionadas con la detección de vinculaciones encontramos:
-
Detección de fraude e identificación de posibles cómplices.
-
Búsqueda de activos y vinculación con personas o entidades.
-
Prevención de conflictos de intereses en el ámbito empresarial.
-
Due Diligence empresarial y conocimiento de las partes.
-
Proceso de verificación de antecedentes.
-
Investigación de vínculos para casos legales y litigios.
-
Relaciones comerciales y financieras entre competidores, proveedores, clientes y empleados.
Beneficios clave para la organización:
-
Gestión eficiente de riesgos y conflictos internos.
-
Mejora de la toma de decisiones estratégicas.
-
Identificación de oportunidades comerciales y de asociación.
-
Protección de la reputación e integridad corporativa.

Publicaciones relacionadas
5 Tips Útiles Para Detectar Vinculaciones Entre Personas
Fecha de publicación: 27 de febrero de 2024






Las noticias de Cibergy, casos de éxito, insights destacados, eventos y blog en una misma newsletter.
bottom of page